Hi zusammen.
ich habe bei happybet ein Konto eröffnet und eine Kopie eines Kontobeleges versendet. In der Adresse ist noch meine Frau erwähnt und die Email Adresse läuft auf unseren Sohn.
Daraufhin habe ich folgende Mail erhaten. Kann mir jemand sagen was genau die von mir wollen?
vielen Dank für das Übermitteln der Daten.
Eine Verifikation eines Accounts ist dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), hier im speziellen Fall §4 geschuldet.
In diesem Zusammenhang bitten wir um folgende Erklärungen:
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ich habe bei happybet ein Konto eröffnet und eine Kopie eines Kontobeleges versendet. In der Adresse ist noch meine Frau erwähnt und die Email Adresse läuft auf unseren Sohn.
Daraufhin habe ich folgende Mail erhaten. Kann mir jemand sagen was genau die von mir wollen?
vielen Dank für das Übermitteln der Daten.
Eine Verifikation eines Accounts ist dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG), hier im speziellen Fall §4 geschuldet.
In diesem Zusammenhang bitten wir um folgende Erklärungen:
- [******]Wer ist der Inhaber der E-Mail xxx@ xxx.xx von dessen Account Daten gesendet worden?
- [******]Hierfür benötigen wir entsprechend dem oben erwähnten Gesetz nach §4 eine Klarstellung und Verifikation des Senders
[******]Wer ist YYY, in dessen Auftrag die Daten gesendet worden sind?- [******]Auch hier steht eine Verifikation gemäß dem GwG §4 an, die nicht umgangen werden kann
[******]In welchem Zusammenhang stehst Du zu beiden oben genannten Personen, wenn beim Adressnachweis zusätzlich der Name XXX auftaucht?- [******]XXX muss ebenfalls nach dem Geldwäschegesetz §4 verifiziert werden.
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